On-line seminář je určen pro:
zaměstnance finančních a jiných institucí, finanční zprostředkovatele a všechny, kdo mají novou zákonnou povinnost dodržovat AML.
Obsah on-line semináře:
- Co je to Compliance
- Compliance rizika
- Druhy Compliance rizik, kontrola povinností
- Interní podvody
- Informační povinnost vůči statutárnímu orgánu
- Ochrana bankovního tajemství
- Důsledky porušení mlčenlivosti
- Jak se bránit porušení mlčenlivosti
- Konflikt zájmů
- Typy střetu zájmů
- V čem spočívá nebezpečí střetu zájmů?
- Čínské zdi (chinese walls) a jejich funkce
- Postupy určené k zjištění a předcházení střetů zájmů
- Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML)
- Úvod – krátké seznámení s legislativou
- Přijatá opatření a důvody, zásady
- Způsob identifikace a hlavní znaky podezřelých obchodů
- Hlášení na FAÚ Ministerstva financí, povinnost mlčenlivosti
- Identifikace skutečných vlastníků
- Povinnost registrace skutečných vlastníků v Registru
- Závěr
- Test
- Otázky a diskuze
Tréninkové metody:
Přednáška, diskuze, testy, modelové situace
On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv
On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
Lektor
Mgr. Pavlína Tillová
lektor, právník, compliance
Lektor se specializací na ochranu osobních údajů (GDPR), opatření proti praní špinavých peněz (AML), ochranu bankovního tajemství a funkce Compliance ve společnosti.
Od poloviny 90. let zastávala různé pozice na českém kapitálovém trhu. V Raiffeisenbank začínala jako licencovaná burzovní makléřka, poté působila na pozici…
Termíny a místo konání
18.11.2020
9:00 - 15:30
On-line
3990 Kč
Firemní školení na míru Vám rádi připravíme na poptavka@kursy.cz.
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.
Z minulých akcí
Kvalitní lektoři
Základem každého školení je kvalitní lektor. My spolupracujeme jen s těmi nejlepšími. Naši lektoři mají mnohaletou praxi ve svém oboru a zároveň se dlouhodobě zabývají firemním vzděláváním.
Rádi Vám s našimi lektory zajistíme školení na míru. Vyberte si odborníka z naší databáze lektorů.
I na webinářích zodpoví lektoři Vaše dotazy a projdou s Vámi odborný obsah stejně kvalitně, jako na prezenčním školení.
Garance kvality
On-line semináře (webináře) i videosemináře připravujeme se stejnou péčí jako ty prezenční.
Na přípravě našich vzdělávacích kurzů si dáváme záležet. Naším cílem je propojit know-how lektorů s potřebami našich zákazníků. Na semináři se nemusíte o nic starat, soustředíte se jen na obsah semináře, zbytek zajistíme my.
Spokojenost s našimi vzdělávacími kurzy průběžně vyhodnocujeme a na veškeré náměty týkající se kvality a možného vylepšení organizace firemního školení a e-learningu ihned reagujeme. Zákazník je u nás vždy na prvním místě. Rádi zodpovíme jakýkoliv Váš dotaz týkající se firemního vzdělávání, ať již ve formě e-learningu, prezenčního školení zaměstnanců nebo firemního školení na míru.
Všechny kurzy připravujeme ve stejně vysokém standardu.
Spokojení účastníci
Každý rok proškolíme tisíce účastníků na stovkách vzdělávacích akcí. Díky nim získáváme pravidelnou zpětnou vazbu a můžeme tak naše kurzy neustále vylepšovat. Využíváme pohodlné profesionální konferenční prostory, pro on-line semináře aplikaci Adobe Connect a pro videosemináře naši vlastní aplikaci. V ceně všech prezenčních konferencí a seminářů je občerstvení. U celodenních seminářů je v ceně i oběd. Pokud máte na občerstvení specifické požadavky např. z důvodu alergie, rádi Vám vyjdeme vstříc.
