Seminář je určen pro:
zaměstnance finančních a jiných institucí, finanční zprostředkovatele a všechny, kdo mají novou zákonnou povinnost dodržovat AML.
Součástí semináře je test AML.
Obsah semináře:
- Co je to Compliance
- Compliance rizika
- Druhy Compliance rizik, kontrola povinností
- Interní podvody
- Informační povinnost vůči statutárnímu orgánu
- Ochrana bankovního tajemství
- Důsledky porušení mlčenlivosti
- Jak se bránit porušení mlčenlivosti
- Konflikt zájmů
- Typy střetu zájmů
- V čem spočívá nebezpečí střetu zájmů?
- Čínské zdi (chinese walls) a jejich funkce
- Postupy určené k zjištění a předcházení střetů zájmů
- Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML)
- Úvod – krátké seznámení s legislativou
- Přijatá opatření a důvody, zásady
- Způsob identifikace a hlavní znaky podezřelých obchodů
- Hlášení na FAÚ Ministerstva financí, povinnost mlčenlivosti
- Identifikace skutečných vlastníků
- Povinnost registrace skutečných vlastníků v Registru
- Závěr
- Test
- Otázky a diskuze
Tréninkové metody:
Přednáška, diskuze, testy, modelové situace
Lektor
Mgr. Pavlína Tillová
lektor, právník, compliance
Lektor se specializací na ochranu osobních údajů (GDPR), opatření proti praní špinavých peněz (AML), ochranu bankovního tajemství a funkce Compliance ve společnosti.
Od poloviny 90. let zastávala různé pozice na českém kapitálovém trhu. V Raiffeisenbank začínala jako licencovaná burzovní makléřka, poté působila na pozici…
Termíny a místo konání
12.6.2019
9:00 - 16:30
Praha
Adresa bude upřesněna
3990 Kč
Firemní školení na míru Vám rádi připravíme na poptavka@kursy.cz.
Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Fotogalerie
O tématu školení
Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:
Compliance, finanční etika, AML, principy compliance, Compliance rizika, trestné činnosti, financování terorismu, co je compliance, compliance význam, compliance co to je, compliance seminář, compliance kurz, compliance školení, význam slova compliance, prevence proti nežádoucím jevům, prevence proti protiprávnímu jednání v rámci společnosti, korporátní compliance, corporate compliance, interní podvody, mlčenlivost, seminář, semináře, seminář Praha, semináře Praha, kurz, vzdělávací kurz, kurzy a školení, kurzy, kurz Praha, kurzy Praha, školení, školení Praha, atd.
