Seminář je určen pro:
zaměstnance finančních a jiných institucí, finanční zprostředkovatele a všechny, kdo mají novou zákonnou povinnost dodržovat AML.
Obsah semináře:
- Co je to Compliance
- Compliance rizika
- Druhy Compliance rizik, kontrola povinností
- Interní podvody
- Informační povinnost vůči statutárnímu orgánu
- Ochrana bankovního tajemství
- Důsledky porušení mlčenlivosti
- Jak se bránit porušení mlčenlivosti
- Konflikt zájmů
- Typy střetu zájmů
- V čem spočívá nebezpečí střetu zájmů?
- Čínské zdi (chinese walls) a jejich funkce
- Postupy určené k zjištění a předcházení střetů zájmů
- Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML)
- Úvod – krátké seznámení s legislativou
- Přijatá opatření a důvody, zásady
- Způsob identifikace a hlavní znaky podezřelých obchodů
- Hlášení na FAÚ Ministerstva financí, povinnost mlčenlivosti
- Identifikace skutečných vlastníků
- Povinnost registrace skutečných vlastníků v Registru
- Závěr
- Test
- Otázky a diskuze
Tréninkové metody:
Přednáška, diskuze, testy, modelové situace
Lektor
Mgr. Pavlína Tillová
lektor, právník, compliance
Lektor se specializací na ochranu osobních údajů (GDPR), opatření proti praní špinavých peněz (AML), ochranu bankovního tajemství a funkce Compliance ve společnosti.
Od poloviny 90. let zastávala různé pozice na českém kapitálovém trhu. V Raiffeisenbank začínala jako licencovaná burzovní makléřka, poté působila na pozici…
Termíny a místo konání
10.6.2020
9:00 - 15:30
Praha
Adresa bude upřesněna
3990 Kč
Firemní školení na míru Vám rádi připravíme na poptavka@kursy.cz.
Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Fotogalerie
O tématu školení
Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:
Compliance, finanční etika, AML, principy compliance, Compliance rizika, trestné činnosti, financování terorismu, co je compliance, compliance význam, compliance co to je, compliance seminář, compliance kurz, compliance školení, význam slova compliance, prevence proti nežádoucím jevům, prevence proti protiprávnímu jednání v rámci společnosti, korporátní compliance, corporate compliance, interní podvody, mlčenlivost, seminář, semináře, seminář Praha, semináře Praha, kurz, vzdělávací kurz, kurzy a školení, kurzy, kurz Praha, kurzy Praha, školení, školení Praha, atd.
Kvalitní lektoři
Základem každého školení je kvalitní lektor. My spolupracujeme jen s těmi nejlepšími. Naši lektoři mají mnohaletou praxi ve svém oboru a zároveň se dlouhodobě zabývají firemním vzděláváním.
Rádi Vám s našimi lektory zajistíme školení na míru. Vyberte si odborníka z naší databáze lektorů.
Garance kvality
Na přípravě našich vzdělávacích kurzů si dáváme záležet. Naším cílem je propojit know-how lektorů s potřebami našich zákazníků. Na semináři se nemusíte o nic starat, soustředíte se jen na obsah semináře, zbytek zajistíme my.
Spokojenost s našimi vzdělávacími kurzy průběžně vyhodnocujeme a na veškeré náměty týkající se kvality a možného vylepšení organizace firemního školení a e-learningu ihned reagujeme. Zákazník je u nás vždy na prvním místě. Rádi zodpovíme jakýkoliv Váš dotaz týkající se firemního vzdělávání, ať již ve formě e-learningu, prezenčního školení zaměstnanců nebo firemního školení na míru.
Všechny kurzy připravujeme ve stejně vysokém standardu.
Spokojení účastníci
Každý rok proškolíme tisíce účastníků na stovkách vzdělávacích akcí. Díky nim získáváme pravidelnou zpětnou vazbu a můžeme tak naše kurzy neustále vylepšovat. Využíváme pohodlné profesionální konferenční prostory. V ceně všech konferencí a prezenčních seminářů je občerstvení. U celodenních seminářů je v ceně i oběd. Pokud máte na občerstvení specifické požadavky např. z důvodu alergie, rádi Vám vyjdeme vstříc.
